亿通科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

 证券代码：300211        证券简称：亿通科技           公告编号：2022-073

               江苏亿通高科技股份有限公司

(资料图)

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第七届董

事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会并另行召开

将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议签到时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:00；

      现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30；

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 5 日（星期四），其中：

   ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月 5 日上午

   ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权

委托书详见附件三）。

   （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投

票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至股权登记日 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

人可不必是公司的股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项：

                     本次股东大会提案名称及编码表

                                                       备注

提案编码                           提案名称                  该列打勾的栏

                                                     目可以投票

非累积投票提案

             审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的

             议案

      上述议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独

立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

      上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通

过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

      上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。

三、会议登记手续

        登记以收到地邮戳为准。

       编：215500。

  （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股

票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续。

 （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取

信函或传真方式登记(须在 2023 年 1 月 3 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议

签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

 （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）

于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件二。

五、会务联系方式

    邮政编码：215500

六、其他事项

面提交给公司董事会。

七、备查文件

   公司《第七届董事会第三十九次会议决议》；

   附件二：参加网络投票的具体操作流程；

   附件三：《股东大会授权委托书样式》。

 特此公告。

                          江苏亿通高科技股份有限公司

                                董事会

附件一：公司《股东大会参会登记表》

              江苏亿通高科技股份有限公司

个人股东姓名

法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码

                       法人股东法定代表人姓

                       名

法人股东营业执照号码

股东帐号                   持股数量

出席会议人员姓名/名称            是否委托

代理人姓名                  代理人身份证号

联系电话                   电子信箱

联系地址                   邮编

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                    年   月   日

附注：

并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。

附件二：

                 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

下午15：00。

认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏

目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件三： 股东大会授权委托书样式

                        股东大会授权委托书

 致：江苏亿通高科技股份有限公司

        本人/本单位         ，持有江苏亿通高科技股份有限公司股份：            股（股

 份的性质为            ）。兹全权委托       (先生/女士)，身份证号码：             代

 表本人或本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司于2023年1月5日召开的2023年第一次临

 时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使

 投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需

 要签署的相关文件。

                                          备注      表决意见

提案编码                     提案名称            该列打勾的

                                         栏目可以投   同意   反对   弃权

                                           票

非累积投票

提案

               审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董

               事候选人》的议案

 表决说明：

 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应

 地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时

 在两个选择项中打“√”按废票处理。

 委托股东签字（盖章）：                                     ；

身份证或营业执照号码：             ；

委托人股票账号：                ；

委托股东持股数：                ；

委托日期：      年   月   日；

受托人签名：                  ；

受托人身份证号码：               。

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标签： 股东大会